股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年10月20日在銅峰公司多功能廳召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3人，代表股份數(shù)59298000股，占公司總股份10000萬(wàn)股的59.30%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以投票表決的方式，審議并通過了以下決議：
一、有效票數(shù)59298000股，同意票59298000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過了《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》。
二、有效票數(shù)59298000股，同意票59298000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過了《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)費(fèi)用方案》。
安徽安泰律師事務(wù)所律師潘平見證了本次股東大會(huì)，并出具了肯定的法律意見書。
附：1、《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》；
2、《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)費(fèi)用方案》；
3、法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2000年10月20日
安徽安泰律師事務(wù)所
關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司
2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：安徽銅峰電子股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范意見》）等法律、法規(guī)和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定,貴公司董事會(huì)委派安徽安泰律師事務(wù)所潘平律師（以下簡(jiǎn)稱本所律師）出席了貴公司2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)召開的有關(guān)事宜，出具法律意見書。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查驗(yàn)證，在此基礎(chǔ)上，本所律師發(fā)表法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
本次股東大會(huì)是根據(jù)貴公司2000年9月16日第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議而召集的。董事會(huì)已于2000年9月19日在《上海證券報(bào)》
上刊登了《安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議暨召開2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》,將本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、及會(huì)議議程通知了各股東。因此，貴公司本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)本次股東大會(huì)的召開
1、根據(jù)董事會(huì)的公告，貴公司于2000年10月20日上午9時(shí)，在銅陵市銅峰公司多功能廳召開了本次股東大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，董事會(huì)秘書及公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，因此本次股東大會(huì)的召開符合《規(guī)范意見》的規(guī)定。
2、根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容一致，符合《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表計(jì)3人，代表股份59298000股，占公司總股本的59.30%; 出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表均有合法的證明，因此，出席本次股東大會(huì)的人員的資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序
出席會(huì)議的股東及股東代表就列入本次股東大會(huì)議程的提案，采取記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決，該表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議公告相一致。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
本法律意見書于2000年10月20日簽署于安徽省銅陵市，正本2份，副本2份
安徽安泰律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：潘平
2000年10月20日
